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福鼎边防警官特大诈骗案 银行行长或成漏网之鱼
http://www.020new.net   来源:   2019-03-06 11:20:36  

    近日,福建省福鼎市边防大队副大队长雷洪亮巨额诈骗案再起波澜,宁德边防支队原副支队长何新光(现为宁德人大副调研员),被实名举报涉嫌巨额财产来源不明。举报人称,何新光与犯罪嫌疑人雷洪亮是一伙的。银行流水账单及雷洪亮的说明表明,雷洪亮有近亿元的赃款转移至何新光指定的银行账户上。

  此外,还有大量雷洪亮诈骗案的同伙也浮出水面。其中,中国建设银行福鼎边贸支行行长喻仁标、福鼎市春丰贸易有限公司法人代表林井玲等人涉案,但至今未遭调查。

  案情简述:
  2016年3月份,福鼎市边防大队副大队长雷洪亮等人,以莫须有的项目投资(包括伪造其与宁德市核电有限公司签订合同等),广泛向福清市民借款融资。
  截止案发,福清海口等地数百人共计被雷洪亮等人诈骗人民币2亿多元(其中以陈以玲为代表的受害者被骗7000多万元,以陈楷为代表的受害者被骗6200万元,以陈剑野为代表的受害者被骗5000多万元,以陈剑平为代表的受害者被骗2000多万元,以及北京的刘志农被骗2000多万元)。
  雷洪亮在收到这些款项后,又通过几十张银行卡进行转移,雷洪亮等人进行名为借款实为诈骗的犯罪事实。
  这些被骗走的款项,都是众多亲朋好友民间集资而来,涉及人数达数百人,雷洪亮等人的诈骗行为,为数百个家庭带来灭顶之灾。
  现涉案的雷洪亮、陈青平虽然已于2017年9月被福鼎市公安局刑事拘留,并经检察机关批准逮捕,但公安机关仅以5000万的涉案金额进行立案侦查,且对赃款的追逃采取强制措施不力,大量涉案资金被转移。造成这种情形,与雷洪亮与众多公安系统官员形成利益共同体、相关官员故意对其进行包庇保护有关。

  图:伪造的中标通知书
  福鼎警方对雷洪亮的资金流向作出的审计表明,当地公安、边防系统大量领导干部牵涉其中,大量赃款也流向他们或与他们相关的人。
  其中,涉案最为严重的是原宁德边防支队副支队长何新光(2016年转业至宁德市人大常委会任副调研员),众多福清市民被骗,正是因为何新光及其小舅子陈吓和的忽悠。
  雷洪亮的审计报告表明,他向何新光指定的亲戚朋友多汇了9000多万元,何新光因此非法获利超亿元;向何新光的小舅子陈吓和多汇了4900多万元……
  最令人气愤的,是何新光的小舅子陈吓和。陈吓和在明知犯罪嫌疑人雷洪亮无法归还其借款本息,也根本就不需要大额资金运作所谓的经营项目的情况下,为转嫁危机,他故意隐瞒事实真相,继续诱骗众多受害人投入大量资金。仅陈吓和一家,通过其本人和妻子于海燕就从中非法获利达9650余万元。
  一资深从警人士指出,司法机关应依法追究陈吓和的刑事责任,并依法追回赃款。

  建设银行行长等人涉案
  目前,案件真相进一步明朗,大量的涉案人员浮出水面。其中,中国建设银行福鼎边贸支行行长喻仁标、福鼎市春丰贸易有限公司法人代表林井玲等人均涉案。
  2017年8月26日晚9时许,雷洪亮带领陈以玲等3名受害人到宁德核电牛郎岗大门口实地现场查看核电废旧电缆拉出核电场区,以证实雷洪亮鼓吹的大量核电废旧电缆库存在核电现场的真实性。
  到达核电厂区大门口不久,一辆货车拉着满满整车废旧电缆从核电厂区出来,雷洪亮从货车驾驶员手上取过核电现场的过磅单给陈以玲等人查看,并让驾驶员告诉陈以玲等人,称核电厂现场还有数千吨废旧电缆没有拉出来。
  之后证实,其实那次拉废旧电缆出核电厂区,是雷洪亮与林井玲等人事先预谋串通好,在陈以玲等人面前制造的假象,连过磅单也是伪造的,从而导致陈以玲等受害人继续拿出数百万元资金,投到雷洪亮等人虚构的宁德核电废旧电缆回收项目当中去。
  关于雷洪亮与林井玲串通的事实,在雷洪亮于2017.8.26 14:44-2017.8.26 21:02期间与林井玲的短信中有详细记录,短信如实记录了当日他们共谋拿事先准备好的核电厂假过磅单、及准备一车废旧电缆驶出核电厂区实施诈骗的全过程。

  图:雷洪亮与林井玲的短信记录
  2017年9月7日上午,雷洪亮带领陈以玲、陈剑野2人到宁德核电主办公楼五层商务合同部,当时办公室里出来一名自称是商务合同部的工作人员,他拿着打印好的结算收据到另一间办公室加盖了“福建省宁德核电有限公司”公章后交给陈以玲、陈剑野2人。
  结算收据上显示,福建省宁德核电有限公司拖欠雷洪亮经营的福鼎市物丰物资回收有限公司1.16亿元货款。正是这张“收据”,让陈以玲、陈剑野等人误以为前期向雷洪亮投入的资金是安全的,而且还是有保障的,因此接着继续向雷洪亮投入资金,导致损失进一步扩大。
  令人没想到的是,这张从宁德核电公司办公大楼内开出来、且盖有核电公司公章的“收据”,居然是伪造的。后经证实,宁德核电有限公司从未拖欠福鼎市物丰物资回收有限公司任何货款。
  目前,该“收据”原件仍在陈以玲、陈剑野等受害人手中,复印件已交给福鼎市公安局,但“收据”上加盖的“福建省宁德核电有限公司”公章的真实性,警方至今不作司法鉴定。

  图:盖有宁德核电公章的“收据”
  2017年9月13日上午10时许,雷洪亮和其弟弟雷洪伟带领陈以玲、郑尔钢(陈剑野女婿)、陈吓和、陈伟炜(陈吓和外甥)四人来到福鼎市建设银行边贸支行营业厅,目的是为了打印雷洪亮打款1.2亿元到宁德核电公司银行户头购买废旧电缆的银行流水,以证实该笔打款的真实性。
  到达银行后,他们本想在大厅自助柜员机上打印的,但一名自称是银行工作人员的人出来说该银行卡流水太大,需要到后台才能打印。接着,该工作人员便拿着银行卡到后台去了,并且还不允许非银行工作人员跟着进去后台。

  过了一会,该工作人员将打印好了的银行流水交给雷洪伟。该流水交易显示,确实有1.2亿多元转到宁德核电公司(其中8000多万转给宁德核电公司,4000多万转给指定的个人账户)。
  但后来证实,该银行流水居然也是伪造的。该伪造的银行流水骗过了陈以玲等人,导致陈以玲等人信以为真又投入的数百万元到雷洪亮那里,雷洪亮自称该电缆回收项目净利润可达2亿元。
  关于伪造银行流水的全过程,在雷洪亮于2017.9.13 0:41-2017.9.13 10:25当天与林井玲的手机短息,有了详细的记录。
  同时,短信记录表明,中国建设银行福鼎边贸支行行长喻仁标疑参与其中。

  图:短信记录提到“喻行长”
  林井玲于2017年9月13日0:41时发给雷洪亮的短信写道:“跟喻行长商量一下,叫个人是多此一举,万一被发现银行里都是(监)控多一个证据,他直接拿给你万一被发现他可以说拿的是里面打的是真的,你们拿出去怎么换了他可以说不知道。”
  另外喻仁标行长与雷洪亮的短信记录表明,喻行长曾多次发短信让雷洪亮向其指定的银行账号汇款,并且数额都达30万或50万之巨。
  雷洪亮的短信表明,还有当地大量的公安或边防领导涉案。但是,在如此充分的证据面前,司法机关却未对他们进行调查。
  为此,喻行长、林井玲、陈吓和、以及当地公安、边防等内部人员或成为雷洪亮诈骗案的漏网之鱼。

  图:疑似喻行长与雷洪亮的短信记录
  鉴于此,望上级公安机关、纪检监察机关进一步对雷洪亮诈骗案进行全面调查,还原事实真相,别让诈骗同伙成为漏网之鱼,维护广大受害者的合法权益。
  同时,关于更多的涉案人员详情,我们将进一步曝光。(华尔街时报)
  来源:http://kuaibao.qq.com/s/20190306A0EU5P00

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